董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次会议，会议通知于2025年7月14日通过电话、电子邮件发出 [1] - 公司董事共9人，全部参加本次会议，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 总会计师变更 - 原总会计师安长林先生因达到法定退休年龄离职，董事会同意聘请付盈女士为新任总会计师 [1] - 付盈女士1985年4月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，具有丰富的财务管理经验，曾在北京东苑公寓有限公司、北京首农食品集团有限公司等企业担任财务相关职务 [2] - 该议案已提前经董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为9票同意 [2] 经营班子绩效考核 - 董事会审议通过经营班子绩效考核及年薪标准相关事项 [2] - 涉及该议案的党委书记、董事陈一先生及党委副书记、董事、纪委书记周辉先生回避表决 [2] - 表决结果为7票同意，2票回避，该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 选聘会计师事务所管理办法 - 董事会审议通过《公司选聘会计师事务所管理办法》，全文详见上海证券交易所网站 [2] - 该议案已提前经董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意 [2] 资产减值准备 - 董事会审议通过计提资产减值准备议案，包括计提款项坏账准备285.41万元和存货跌价准备663.12万元 [3] - 存货跌价准备主要因公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致 [3] - 表决结果为9票同意 [3]