董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长方广文主持 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、微信等通讯方式发出，符合《公司法》及公司内部制度规定 [1] 董事会会议审议决议 可持续发展报告 - 审议通过《2024年度可持续发展报告》，全文披露于巨潮资讯网，表决结果为9票同意 [1][2] 新能源科技园项目投资 - 通过投资建设赛诺克新能源科技园项目议案，旨在扩大业务规模、增强竞争力并完善布局，需提交股东大会审议 [2] - 议案已获董事会战略委员会审核通过，表决结果为9票同意 [2] 舆情管理制度 - 制定《舆情管理制度》以完善公司治理结构，依据深交所相关规则最新要求，表决结果为9票同意 [2] 临时股东大会召开 - 决定于2025年8月1日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为9票同意 [3]