公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接，相关议案已通过第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议[1] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行监督职责[1] - 《监事会议事规则》将废止，同时修订《公司章程》及多项治理制度以适应结构调整[1] 公司章程修订内容 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，重点调整股东权利条款：连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿和凭证[1] - 删除原章程中监事会相关章节，新增第一百三十七条明确审计委员会行使监事会法定职权[2] - 修订涉及亏损弥补顺序条款，优先使用任意公积金和法定公积金，不足部分可按规定使用资本公积金[2] - 修订后的章程全文将提交股东大会审议，通过后生效并办理工商变更登记[2] 治理制度更新清单 - 共修订或制定22项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心文件[2][3] - 制度覆盖公司运营全环节，如关联交易、对外投资、信息披露、内幕信息管理等专项领域[3] - 部分制度需提交股东大会审议，具体以交易所网站公布的修订后章程为准[2][3] 实施流程与法律依据 - 调整方案基于上市公司规范要求，旨在优化治理结构[1] - 变更事项需经股东大会批准，管理层获授权办理后续工商登记事宜[2] - 备查文件包括董事会决议等法律文书，确保程序合规性[3]