董事会会议情况 - 上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长顾立立主持，符合法定程序[1] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权）[4] 审议通过的重要议案 - 通过《董事会审议事项清单》议案，规范董事会决策范围[1][4] - 通过《董事会授权管理制度》议案，明确授权管理机制[4] - 通过《董事会秘书工作制度》议案，完善董事会秘书职责规范[4] - 通过聘任刘文杰为总审计师的议案，刘文杰现任公司党委委员、副总裁，具有丰富的企业管理经验（1976年出生，工商管理硕士，正高级经济师）[3][4] - 通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体安排将另行公告[4] 人事任命信息 - 新任总审计师刘文杰曾任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、华谊集团党委组织部部长等职，具备化工行业管理及国资系统任职经历[3] - 人事任命已通过董事会提名委员会前置审议程序[4]