公司2025年第一次临时股东会会议安排 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长钱建中先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议时间为2025年7月21日14:30，网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为上海市金山区金山卫镇春华路180号公司总部 [3] 股东会议事规则 - 股东需出示账户卡或持股证明及身份证件方可参会，发言需登记且每次不超过5分钟 [1][2] - 表决采用记名投票制，每股份享一票表决权，关联股东需回避关联议案表决 [2] - 问答环节总时长控制在30分钟内，董事会及高管需集中回应股东质询 [2] 向特定对象发行A股股票核心方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），面值1元，计划募集资金总额不超过5.8亿元 [6][11] - 发行对象为不超过35名符合资质的特定投资者，包括基金、券商、QFII等机构 [7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期6个月 [9][10] 发行规模与资金用途 - 发行数量不超过总股本30%（即42,339,800股），最终以证监会核准为准 [10] - 募集资金将全部投入聚氨酯新材料项目，不足部分由公司自筹 [11][12] - 若董事会决议至发行日期间发生除权除息，发行数量上限将相应调整 [10] 发行相关议案及授权 - 议案包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等7项文件 [13][14][15] - 董事会提请股东会授权其全权办理发行事宜，包括调整发行方案、签署协议等 [18][19][20] - 授权有效期12个月，若发行获批可延长至实施完成日 [20][21] 其他审议事项 - 因前次募集资金距今超5年，本次无需编制前次使用情况报告 [17] - 公司已制定摊薄即期回报的填补措施，董事及控股股东作出相关承诺 [16]