关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告 核心观点 - 公司免去彭龙先生独立董事职务因其正接受纪律审查和监察调查无法正常履职 [1] - 补选李天田女士为第十届董事会独立董事以符合董事会成员中独立董事人数不低于三分之一的规定 [2] - 调整第十届董事会及部分专门委员会委员构成 [3] 独立董事免职情况 - 彭龙先生被免去独立董事职务及董事会各专门委员会职务免职后不再担任公司任何职务 [1] - 免职事项需经股东会审议通过后生效 [1] 独立董事补选情况 - 李天田女士被选举为第十届董事会独立董事任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 李天田女士尚未取得独立董事资格证书承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后股东会方可表决 [2] 董事会及专门委员会调整 - 第十届董事会成员调整为刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田 [3] - 董事会专门委员会调整包括王佳芬任审计委员会主任委员李建雄任战略与投资委员会主任委员刘畅任薪酬与考核委员会主任委员等 [3] - 调整后专门委员会任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [3] 独立董事候选人简历 - 李天田女士46岁拥有20年企业管理经验现任北京思维造物信息科技股份有限公司董事兼总经理 [4] - 符合《公司法》及深交所规定的董事任职资格未受处罚或立案调查未持有公司股份无关联关系 [4]