股东会议须知 - 会议工作人员将对出席者身份进行核对以确认资格 [1] - 股东或其代理人需提前30分钟到达会场办理签到手续并出示相关证明文件 [1] - 会议登记在主持人宣布现场出席情况前终止之后进场者无权参与现场投票 [1] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权但需遵守会议秩序 [2] - 股东发言需提前登记发言内容需围绕主要议案且问答环节控制在30分钟内 [2] - 未按时签到的股东将不做出席安排未登记的股东不安排发言 [2] 会议表决方式 - 本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决 [2] - 股东因特殊情况离场需提前提交表决票否则视为弃权 [2] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为放弃表决权利 [2] 会议秩序与安排 - 除指定人员外公司有权拒绝其他人员进入会场 [3] - 参会人员需保持会场秩序手机静音禁止个人录音录像 [3] - 公司不向股东发放礼品不负责交通和住宿安排 [3] 会议时间与地点 - 现场会议时间为2025年7月29日11:00 [3] - 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 现场会议地点为上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋 [3] 独立董事变更 - 独立董事方志刚因个人原因辞职辞去董事会及委员会所有职务 [4] - 辞职申请将在选举新任独立董事后生效提名赵怡超为候选人 [4] - 赵怡超将担任董事会及各委员会委员任期至第二届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 赵怡超为中国注册会计师拥有香港中文大学硕士学位 [5] - 现任中兴华会计师事务所上海分所执行合伙人无公司股份及关联关系 [5] - 符合独立董事任职资格无违法违规记录非失信被执行人 [5] 会议议程 - 会议包括宣布开始、报告出席情况、审议议案、股东发言等环节 [6] - 将推选计票人和监票人进行现场和网络投票表决 [6] - 最终形成会议决议并由律师发表法律意见 [6] 补选独立董事议案 - 提请审议补选赵怡超为公司第二届董事会独立董事的议案 [6]