董事会换届选举 - 公司第五届董事会已届满 正在进行第六届董事会换届选举 推举6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 任期均为三年 [3][4] - 非独立董事候选人包括周学保 童恩东 肖竞 李克 王宇 杨岩松 独立董事候选人包括万光彩 周蕾 赵阳 [3][4][7][8][9][10][11][13][14][16][17] - 所有候选人任职资格均符合相关规定 不存在不得担任董事的情形 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [3][4] 董事会会议决议 - 所有议案均以8票同意 0票弃权 0票反对获得通过 包括董事会换届 董事薪酬 取消监事会及修订公司章程等议案 [3][4][5][6] - 部分议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 会议定于2025年7月30日采用现场与网络投票相结合方式召开 [6] 董事薪酬方案 - 董事长薪酬标准为固定薪酬90万元人民币加变动薪酬60万元人民币 [5] - 不兼任高管的董事薪酬为每年20万元人民币 独立董事薪酬为每年20万元人民币 [5] - 在央国企任职的董事不领取薪酬 兼任高管的董事按职务标准领取薪酬 不额外领取董事薪酬 [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会并相应修订《公司章程》及相关制度规则 [6] - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》需提交股东会审议 [6] 新任董事背景 - 非独立董事候选人具有多元背景 涵盖政府背景 产业经验 金融投资和学术研究等领域 [7][8][9][10][11][13] - 独立董事候选人均为高校教授 在金融 会计 风险管理等领域有深厚学术积累 [14][16][17]