股东会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月30日下午15:30 [2] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年7月30日全天 互联网投票系统时间为当日9:15至会议结束 [2] - 投票方式包括现场投票和网络投票两种 股东需选择单一方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的有表决权股份股东或其代理人可参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师必须出席 [3] - 其他法规要求的相关人员也应列席会议 [3] 审议事项 - 主要议案包括第六届董事会非独立董事（6人）和独立董事（3人）换届选举 [3][4] - 独立董事候选人需通过深交所备案审核后方可表决 [4] - 采用累积投票制 股东选举票数=持股数×应选人数 票数可自由分配但不得超额 [4][6] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书及身份证 委托代理人需额外提交授权书 [5] - 个人股东需持身份证、持股凭证及证券账户卡 委托他人需附加授权委托书 [5] - 登记方式含现场、信函或传真 传真需事后电话确认 [5] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [6] - 累积投票提案允许对候选人投零票 但总票数不得超过持股数×应选人数 [6] - 重复投票时以第一次有效投票为准 总议案与具体提案冲突时按时间顺序优先 [7][8] 其他会务信息 - 会议联系人后杏萍 联系电话0755-29816308 传真0755-27356851 [5] - 会议地点设在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层 [5] - 备查文件包括第五届董事会第二十次会议决议 [5]