公司基本情况 - 公司名称为卧龙电气驱动集团股份有限公司 英文名称为WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD 集团名称为卧龙电气驱动集团 [5] - 公司成立于1998年10月21日 前身为浙江卧龙集团电机工业有限公司 历经多次更名 2019年2月更名为现名 [3] - 公司注册地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路580号一楼 注册资本为人民币156,211.7511万元 [5] - 公司于2002年6月6日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3500万股 [3] 股份结构 - 公司股份总数为156,211.7511万股 全部为普通股 [11] - 公司成立时向卧龙控股集团有限公司等16方发行7410.4261万股 占发行前普通股总数67.9% [9] - 公司通过多次资本公积转增 非公开发行及股权激励行权等方式增加股本 2024年通过每10股转增2股方案使股本增至156,211.7511万股 [10][11] 经营范围 - 公司主营电机制造 电机控制系统研发 发电机及发电机组制造销售 机械电气设备制造销售 [7] - 业务涵盖变压器 整流器 电感器制造 工业机器人制造销售 电池制造销售 风机风扇制造等领域 [7] - 公司提供技术服务 技术开发 技术咨询 对外承包工程 货物及技术进出口等服务 [7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 下设董事会 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于三分之一 [54] - 董事会设置审计 战略 提名 薪酬与考核四个专门委员会 审计委员会行使监事会职权 [59][60] - 公司设总裁1名 副总裁3名 总工程师 董事会秘书和财务负责人为高级管理人员 [63] 股东权利与义务 - 股东享有表决权 利润分配权 知情权等权利 可查阅公司会计账簿和会计凭证 [19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求提起诉讼 [21] - 股东应遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [22] 财务与利润分配 - 公司年度财务报告在会计年度结束4个月内报送 半年度报告在2个月内报送 季度报告在1个月内报送 [64] - 公司分配税后利润时 提取10%作为法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [65] - 利润分配优先采用现金方式 现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10% [66] 股份发行与转让 - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同 [9] - 公司公开发行股份前已发行股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [16] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数25% [16] 董事会职权 - 董事会负责执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制定财务预算和利润分配方案 [55] - 董事会决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘总裁及其他高级管理人员 [55] - 董事会运用公司资产进行对外投资权限为最近一期经审计总资产10%以上但低于50% [55]