会议基本信息 - 公司将于2025年8月1日14:00在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月1日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案：《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜》 [2] - 议案已通过公司第四届董事会第七次会议审议并于2025年7月15日披露于上海证券交易所网站 [2] - 参与激励计划的激励对象及其关联方需对相关议案回避表决 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月28日A股收市后登记在册的股东有权参会 [3] - 现场登记时间为2025年7月31日10:00-12:00及14:00-17:00于会议地点办理 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及授权委托书原件等材料 [3][4] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] 其他安排 - 会议预计半天 参会股东交通食宿自理 [4] - 参会需提前半小时携带证件办理签到 [4] - 会议联系人为陈新、刘佳 联系电话025-85766153 [4]