董事会会议召开情况 - 南京高华科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月11日通过电子邮件方式通知全体董事 会议实际出席董事9名 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 限制性股票激励计划草案审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 该计划依据《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规制定[1] - 议案表决获得7票赞成 关联董事陈新、宋晓阳作为激励对象回避表决 该议案已通过薪酬与考核委员会审议 尚需提交股东会批准[2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 该办法结合公司实际情况并符合监管要求[2] - 表决结果7票赞成 关联董事陈新、宋晓阳回避表决 该议案需提交股东会审议[2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定激励对象资格、调整股票数量与价格、处理离职人员份额、确定授予日等[3][4] - 授权范围涵盖办理注册资本变更、协议签署、政府审批手续及聘任服务机构等事项 授权期限与激励计划有效期一致[4] - 该议案表决7票赞成 关联董事回避表决 需提交股东会审议[4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果9票全票赞成[5] - 会议通知于2025年7月15日通过上海证券交易所网站披露[5]