董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年7月12日以现场结合视频方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长黄泽兰主持 监事及部分高级管理人员列席 [1] 公司章程及治理制度修订 - 为落实《公司法》等法规要求 对公司章程及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 [2] - 同步修订《对外担保及提供财务资助管理办法》（原制度更名）[3] - 制定《重大信息内部报告制度》（原制度更名）及《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》[4] - 修订内容涉及工商备案登记 授权管理层办理相关手续 [2] 议案审议结果 - 所有议案表决结果均为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][3][4][5] - 子议案2.01至2.05需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5] - 相关制度全文于2025年7月15日在巨潮资讯网披露 [2][5] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [5] - 会议通知于2025年7月15日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [6]