股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十次会议决议通过召开2025年第二次临时股东大会，并于指定媒体发布通知 [2] - 现场会议于2025年7月11日14:30在公司会议室召开，由董事长于晓霞主持 [2] - 网络投票通过深交所系统分时段进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票系统全天开放 [2] 参会人员构成 - 现场及网络投票股东合计140人，代表有表决权股份79,920,050股，占总股本59.9402% [3] - 网络投票股东代表302,400股，占总股本0.3786%，身份经深交所系统认证 [3] - 公司董事、监事、高管及天禾律师列席会议，出席资格均合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 《关于终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》获99.9463%同意票，反对票占0.0399%，弃权票占0.0138% [4] - 中小股东对该议案赞成率为91.4525%，反对率6.3548%，弃权率2.1927% [5] - 《关于修订公司章程的议案》以99.9495%同意率通过，反对票0.0431%，弃权票0.0074% [5] - 中小股东对该修订案赞成率91.9508%，反对率6.8731%，弃权率1.1761% [5] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票规则符合监管要求 [4][5] - 天禾律师事务所确认会议决议合法有效 [6]