董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期届满，于2025年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1][2] - 提名潘延庆、王颖琳、邵辉为第四届董事会非独立董事候选人，戴勇斌、薛文革、周昌生为独立董事候选人，其中戴勇斌和周昌生为会计专业人士 [2][3] - 独立董事候选人已取得资格证书及上交所科创板独立董事学习证明，需经上交所审核无异议后提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 董事候选人构成 - 第四届董事会将由3名非独立董事（含职工代表董事徐强）、3名独立董事共6人组成，采用累积投票制选举产生 [3] - 新董事会任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年 [3] 董事候选人持股情况 - 潘延庆直接或间接持有公司15,164,183股（占总股本比例未披露），王颖琳持有28,726,064股，邵辉未持有公司股份 [5][6][7] - 独立董事候选人戴勇斌、薛文革、周昌生均未持有公司股份 [8][10][11] 董事候选人背景 - 非独立董事潘延庆曾任博世力士乐项目经理、上海宝宜威机电董事长，王颖琳为公司现任总经理，邵辉曾任天安人寿资管中心副总 [5][6][7] - 独立董事戴勇斌具有注册会计师及法律职业资格，曾任多家上市公司财务总监/董秘，薛文革为律师事务所律师，周昌生为正高级会计师 [8][10][11] 过渡期安排 - 换届事项通过前，第三届董事会继续履职，公司对其任职期间的贡献表示感谢 [4]