公司治理规范 - 公司董事和高级管理人员需签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并在任职后1个月内提交证券交易所，重大变化需5个交易日内更新 [2] - 董事和高级管理人员对公司和全体股东负有忠实义务和勤勉义务，需避免利益冲突并维护公司利益 [6][7] - 董事应保证足够时间参与公司事务，亲自出席董事会会议，审慎选择受托人，不得全权委托 [8] 信息披露要求 - 董事和高级管理人员需保证公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 董事发现控股股东或实际控制人涉及控制权变动、重大资产重组等情形时，应及时向董事会报告并督促信息披露 [11] - 董事需认真阅读定期报告，签署书面确认意见，无法保证内容真实性时应说明原因并公告 [12][13] 股份交易管理 - 董事和高级管理人员不得开展以公司股票为标的的融资融券交易 [21] - 公司董事和高级管理人员买卖股票需在2个交易日内披露变动详情，包括变动前持股数量、价格等 [25] - 董事和高级管理人员在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内等期间不得买卖公司股票 [28] 任职资格与行为 - 董事和高级管理人员候选人若被证监会处罚、公开谴责或存在重大失信记录，公司需披露原因及影响 [33] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事不得超过董事总数二分之一 [34] - 董事辞职后公司需在60日内完成补选，确保董事会构成符合规定 [36] 董事会运作 - 董事审议事项需关注损益、风险、作价依据等，认为决策违规时应提出异议并向监管机构报告 [43] - 董事长不得以个人意见代替董事会决策，不得干预其他董事独立行使职权 [44] - 独立董事需亲自出席董事会会议，因故不能出席时应书面委托其他独立董事 [42] 高级管理人员职责 - 高级管理人员需严格执行董事会决议，发现执行风险时应及时报告并提请信息披露 [48] - 董事会秘书需督促公司建立信息披露制度，确保信息披露合规 [49] - 高级管理人员决策重大事项时参照董事审议规定执行 [50] 其他行为规范 - 董事和高级管理人员不得擅自安排亲属在公司管理层任职或提供贷款担保 [52] - 董事以个人名义行事时需声明立场，避免被误认为代表公司行事 [54] - 董事及高级管理人员违反准则给公司造成损失的需承担赔偿责任 [58]