永兴材料: 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
员工持股计划会议概况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 参会持有人246人 代表份额3416.91万份 占计划总份额100% [1] - 会议由副总经理兼董事会秘书徐凤召集主持 表决程序符合法规及公司《2025年员工持股计划》规定 [1] 管理委员会设立与组成 - 会议通过设立5人管理委员会的议案 委员会负责员工持股计划的日常监督管理和股东权利行使 [1] - 管理委员会设主任1名 委员任期与持股计划存续期一致 委员变动需持有人会议重新选举 [2] - 选举邹伟民、杨国华、徐凤、姚国华、顾晓暾为管理委员会委员 其中3人为公司董事或高管 所有委员均与控股股东无关联关系 [2] 管理委员会职权范围 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜 包括召集会议、份额认购、账户管理、股票处置及参与公司再融资等12项职责 [3][4] - 徐凤当选管理委员会主任 任期与持股计划存续期一致 [3] - 所有议案表决结果均为3416.91万份同意(100%) 无反对或弃权票 [2][3][4]