股东大会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月8日下午13:30在江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号公司办公楼三楼北C105U型会议室召开,同时采用上海证券交易所网络投票系统进行投票 [4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [4] - 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计50人,代表公司有表决权的股份数为119,840,154股 [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》,同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,同意票占比99.8679% [23] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》,同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》,同意票占比99.8678% [24] - 审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》,同意票占比99.8602% [25] - 审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》,同意票占比99.8549% [28] - 审议通过了《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》,同意票占比99.8679% [30] 中小投资者表决情况 - 在《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中,中小投资者同意票占比64.0256% [7] - 在《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中,中小投资者同意票占比64.0256% [8] - 在《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》中,中小投资者同意票占比61.9344% [25] - 在《关于修订若干公司治理制度的议案》中,中小投资者同意票占比60.7357% [26] 股东大会程序合规性 - 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东 [5] - 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定 [4] - 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效 [6] - 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效 [31]
上声电子: 上海市通力律师事务所关于苏州上声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书