股东会议事规则总则 - 明确股东会职责权限，规范组织行为，确保依法行使职权并维护股东权益 [1] - 股东会行使职权范围需符合《公司法》及公司章程规定 [1][4] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开及依法行使职权 [3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 临时股东会在《公司法》规定情形发生后2个月内召开，逾期需向监管机构说明原因 [5] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格及表决合法性出具法律意见 [6] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈 [9][10] - 若董事会或审计委员会未履行召集职责，持股10%以上股东可自行召集并承担会议费用 [11][13] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律及公司章程 [15] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知 [16] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料 [17][18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络表决时间不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 股东会表决实行“一股一票”，公司自有股份无表决权 [24][32] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露 [32] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括通过比例及决议详情 [40] - 会议记录需包含审议过程、表决结果及股东质询答复，保存期限不少于10年 [42] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销 [47] 附则与规则修订 - 规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数 [49] - 规则与公司章程冲突时以章程为准，修改需经股东会批准 [51][52] - 规则生效后原议事规则自动废止，由董事会负责解释 [53][54]