公司基本情况 - 公司全称为深圳市正弦电气股份有限公司，英文名称为Shenzhen SINE Electric Co., Ltd，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803 [4] - 公司成立于2011年12月27日，2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股2150万股 [3] - 公司注册资本为人民币8659.772万元，已发行股份数为8659.772万股，全部为普通股 [6][21] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新代表人 [7][8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由5名董事组成（含2名独立董事），董事长由董事会过半数选举产生 [46][111] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"客户为中心，实现自身价值与客户价值同步成长" [14] - 主营业务包括变频调速器、伺服系统的技术开发与销售，电气传动自动化产品开发，自动化和节能改造系统设计等 [15] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则，股票面值为1元人民币 [16][17][18] - 公司设立时发行6000万股，各发起人出资时间为2011年12月27日 [20] - 公司股份增减需经股东会决议，可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [23] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件 [34] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持公司控制权稳定 [43][44] - 单独或合计持有1%股份的股东可提出提案，持有10%股份的股东可请求召开临时股东会 [60][56] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5天通知，紧急情况下可豁免通知程序 [118][120] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，出席无关联董事不足3人时提交股东会审议 [122][123] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系，每届任期不超过6年 [129][130] 重大事项决策权限 - 股东会审批交易标准包括：资产总额超总资产30%、交易金额超市值30%、净利润影响超50%等 [48] - 对外担保需股东会审批的情形包括：担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [47] - 董事会可审批交易金额低于总资产20%的项目，董事长可审批低于总资产10%的项目 [115]