股东大会基本信息 - 上海皓元医药股份有限公司于2025年7月7日下午14点00分在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1][4][5] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议由董事长郑保富主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会于2025年6月18日决议召开股东大会 并于6月20日发布会议通知 股权登记日为2025年7月1日 [4][5] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及股东代表共计75名 代表有表决权股份105,439,641股 占公司有表决权股份总数的51.0990% [5] - 其中出席现场会议股东4名 代表股份84,684,085股 占总数41.0459% 通过网络投票股东71名 代表股份20,755,556股 占总数10.0531% [5] - 公司全部董事、监事及董事会秘书出席会议 其他高级管理人员列席会议 股东身份经上证所信息网络有限公司验证 [5][6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以特别决议审议通过 同意105,393,605股 占比99.9563% 反对38,247股 占比0.0363% 弃权7,789股 占比0.0074% [8] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》获得通过 同意104,718,843股 占比99.3160% 反对711,311股 占比0.6749% 弃权9,489股 占比0.0090% [8] - 《关于修订<公司资金管理制度>的议案》获得通过 同意104,720,543股 占比99.3179% 反对711,311股 占比0.6747% 弃权7,789股 占比0.0074% [8] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过 同意104,720,543股 占比99.3179% 反对711,311股 占比0.6747% 弃权7,789股 占比0.0074% [8] - 《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》获得通过 同意105,425,105股 占比99.9863% 反对5,047股 占比0.0048% 弃权9,489股 占比0.0090% [9] - 中小投资者对分红回报规划议案表决情况为同意37,342,220股占比99.9611% 反对5,047股占比0.0135% 弃权9,489股占比0.0254% [9] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过 同意100,614,488股 占比95.4228% 反对4,817,366股 占比4.5698% 弃权7,789股 占比0.0074% [10] 法律意见结论 - 德恒上海律师事务所认为股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][10] - 会议召集人及出席会议人员资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [5][6][10] - 法律意见书基于《公司法》《证券法》《股东会规则》等现行有效法律法规及《公司章程》出具 [2][3]