股东大会安排 - 会议时间为2025年7月15日10:30 地点为中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室 [6] - 采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [4][6] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [6] 公司章程修订 - 董事会人数由6人调整为8人 其中非独立董事由3人增至4人 独立董事由3人增至4人 [5][12] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 审计委员会成员包括张苏彤、彭明秀、ZHANBING REN [8] - 降低临时提案权股东持股比例要求 由3%降至1% 并优化股东会召开方式及表决程序 [8] 公司治理制度更新 - 修订《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》 [10][11] - 新增独立董事候选人蒋守雷 其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议 [12][13] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 并完善会计师事务所聘免审议程序 [9]