董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十九次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年6月27日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] - 根据总经理许伟提名 聘任沈宝华担任财务总监职务 [1] - 审计委员会已全体审议通过该聘任事项 [1] 新任财务总监背景信息 - 沈宝华1976年12月出生 中共党员 大学学历 会计师 [2] - 现任百联集团财务有限责任公司等5家关联企业监事职务 兼任上海实业开发有限公司董事 [2] - 曾任百联集团有限公司审计中心专职审计 部门经理 审计风控中心总监 高级副总监等职务 [2] 任职资格与关联关系 - 沈宝华未持有公司股票 [2] - 与公司董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 不存在上交所监管指引第3.2.2条规定情形 [2] 表决结果 - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [2]