公司董事会决议 - 航天科技第七届董事会第三十一次（临时）会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际参与表决8人，会议由董事长袁宁主持 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议生效 [1] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《独立董事制度》修订议案，需提交股东大会审议生效 [2] - 审议通过《董事会专门委员会实施细则》修订议案 [3] 股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知及修订文件详情刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 文件披露 - 会议决议及修订文件作为备查文件存档 [3] - 公告发布日期为2025年7月8日 [5]