董事会会议召开情况 - 江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年7月4日在公司总部办公楼19楼会议室召开 会议采用现场结合视频会议方式 [1] - 会议通知豁免提前通知时限要求 应到董事9名 实际出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由副董事长兼总裁钟雨先生召集和主持 召集及召开程序符合法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 提名经董事会提名委员会资格审核通过 [1][2] - 顾宇先生任期与第八届董事会一致 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [1] - 议案需提交公司股东大会审议 同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [2] 董事候选人信息 - 顾宇先生1978年5月出生 党校研究生学历 中共党员 现任公司党委书记 [4] - 历任泗阳县委办公室主任 宿迁市洋河新区党工委书记 宿城区委副书记等职 无公司股份持有 [4] - 与控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 36个月内无监管处罚记录 [4] - 不存在《公司法》《公司章程》规定的董事任职禁止情形 未被列入失信被执行人名单 [4] 信息披露 - 股东大会通知同步披露于《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括经签字的董事会决议及会议记录 [2]