股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长罗立国主持会议 董事、监事和董事会秘书均出席 仅董事少特因公请假 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例均超99 97% 最高达99 984% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决结果显示对《未来三年股东分红回报规划》议案同意票数784 269 764股 占比99 984% [2] - 特别决议议案9获得出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意 [3] 审议议案内容 - 通过2024年度利润分配预案 [3] - 续聘年度财务及内控审计机构 [3] - 确定董事、监事2025年度薪酬方案 [3] - 批准2025年度担保额度预计及开展套期保值业务 [3] - 制定《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》 [2][3] 法律程序合规性 - 律师沈晨、汤彬确认会议召集程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [4] - 股东大会期间同步听取《2024年度独立董事述职报告》 [3]