董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月25日召开，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 张晓强先生当选第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 毛啸先生被聘任为公司首席执行官，艾耕云先生任首席财务官兼财务负责人，胡暋女士等4人任副总裁 [2][3] - 胡暋女士兼任董事会秘书，杨劼女士任证券事务代表 [3] 董事会专门委员会构成 - 审计、风控与合规委员会由李红女士、徐建新先生（主任）、张磊先生组成 [1] - 薪酬与考核委员会由许铭先生、张晖明先生（主任）、刘九评先生组成 [2] - 战略投资与ESG委员会由张晓强先生（主任）、周维女士、毛啸先生、张晖明先生组成 [2] - 提名委员会由张晓强先生、周维女士、刘九评先生（主任）、徐建新先生、张磊先生组成 [2] 港股上市相关人事安排 - 为筹备H股上市，公司聘任毛啸先生及胡暋女士为香港联交所授权代表，胡暋女士与余咏诗女士任联席公司秘书 [3][4] - 余咏诗女士同时担任香港法律程序文件代理人，相关任命自H股上市交易或聆讯之日起生效 [4] 高管团队背景 - 首席执行官毛啸先生拥有近30年酒店业经验，曾任职锦江旗下多家子公司高管及Keystone Lodging Holdings副总裁 [4] - 首席财务官艾耕云博士具备跨国酒店集团（法国卢浮酒店集团）财务管理经验 [5] - 副总裁胡暋女士、侯乐蕊女士分别拥有证券法务和投资发展背景，赵雁飞女士、钱康先生深耕酒店运营领域 [5][6] - 证券事务代表杨劼女士曾任职宝龙地产投资者关系部 [6] - 联席公司秘书余咏诗女士为香港公司治理公会会员，具有多家港股上市公司秘书经验 [7]