董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，应出席董事5人，实际出席5人，选举林立担任董事长，表决结果为全票通过 [1] - 董事会下设四大专门委员会：战略规划与ESG委员会（林立任主任）、审计与关联交易委员会（田利辉任主任）、风险控制委员会（李伟东任主任）、薪酬与提名委员会（李伟东任主任），所有委员任命均获全票通过 [2] - 续聘秦湘为首席执行官、梁仁栋为合规总监兼首席风险官、谢颖明为董事会秘书等10名高管，并新聘吴秋娜为财务总监、吴伟中为首席信息官，所有任命均获全票通过 [2][3] 高管资质与考核机制 - 董事会秘书谢颖明及证券事务代表王宁均持有深交所颁发的资格证书，符合《公司法》及上市规则要求 [3][4] - 公司将对新任高管实施年度考核制度，考核周期自董事会决议通过之日起计算 [3] 信息披露与文件备查 - 董事会换届及高管任命公告同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》等四大指定媒体及巨潮资讯网 [4] - 公司同步发布《内部审计管理规定（2025年6月版）》，该文件已通过审计与关联交易委员会审议 [4]