股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14:30 [6] - 会议地点位于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议主持人为曾而斌先生 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][5] - 网络投票日期为2025年6月30日 [5] - 网络投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][5][6] 会议议程安排 - 参会人员需登记、领取资料并入座 [7] - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [7] - 推选股东大会计票人和监票人 [7] - 宣读并审议各项议案 [7] - 股东提问环节 [7] - 主持人及相关人员回答问题 [7] - 股东对议案进行投票表决 [7] - 统计现场表决票数并宣布结果 [7] - 休会等待网络投票结果 [7] - 复会宣布最终表决结果 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 主持人宣布会议结束 [7] 股东参会规则 - 股东需提前十五分钟进入会场办理登记手续 [1] - 迟到股东人数及股权额不计入表决数 [2] - 除公司认可人员外有权拒绝其他人士入场 [2] - 股东需将手机调至无声或振动状态 [2] - 禁止个人录音、录像及拍照 [2] - 股东发言需填写《股东发言登记表》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟 [2] - 发言顺序按登记时间先后安排 [2] - 表决时股东不再进行发言 [2] - 公司不向股东发放礼品 [3] - 公司不负责安排食宿和接送 [3] 议案审议内容 - 议案一关于修订公司章程并取消监事会 [5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 议案二包含多个子议案涉及制度修订 [9] - 修订股东会议事规则以适应最新法规 [9] - 修订董事会议事规则以完善治理结构 [11] - 修订募集资金管理制度以提高资金使用效率 [12][13] - 修订独立董事工作制度以符合监管要求 [15] - 修订关联交易管理办法以确保交易公允 [16] - 修订对外担保管理制度以防范担保风险 [17] - 修订对外投资管理制度以提升规范运作水平 [18] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [19] - 修订利润分配管理制度 [20] - 修订累积投票制度实施细则 [23] 制度修订依据 - 依据《公司法》《证券法》等法律法规 [1][9] - 参考《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 [11][15] - 遵循《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 结合公司章程及公司实际情况进行修订 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] 文件披露情况 - 修订后的制度已于2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站 [5][9][13][15][16][18][20][23] - 以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 [9][11][13][15][16][18][20][23]