核心交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳易信科技股份有限公司100%股份 交易对方包括白本通 张利民等28名交易对手[1] - 本次交易配套募集资金方为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司 募集资金总额不超过股份支付对价的100%且发行股份数不超过交易后总股本的30%[8] - 交易方案包含发行股份购买资产和募集配套资金两部分 其中配套募集资金成功与否不影响资产收购的实施[2] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的定价基准日为第九届董事会第十九次会议决议公告日 发行价格确定为5.27元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[5] - 发行股份种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元 上市地点为上海证券交易所[3] - 向各交易对方发行股份数量计算公式为：股份支付对价/发行价格5.27元 最终发行数量需经上交所审核及证监会注册[5] 锁定期安排 - 交易对方通过本次交易取得股份的锁定期将符合《上市公司重大资产重组管理办法》要求 具体锁定安排将在重组报告书中披露[6] - 兴湘集团认购的配套募集资金股份锁定期为36个月 自股份发行结束之日起计算 期间因送股 转增股本等增持的股份同样遵守锁定承诺[9] 交易时间安排 - 本次交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效 若在有效期内获得交易所审核通过及证监会注册 有效期将自动延长至交易实施完毕[6] - 过渡期自评估基准日起至交割日止 期间标的资产产生的收益由交易完成后股东享有 亏损由转让方按持股比例现金补足[6] 资金用途与安排 - 募集配套资金将用于支付现金对价 中介机构费用及交易税费 具体金额将在重组报告书中披露[9] - 若募集资金不足 公司将以自筹资金解决缺口 募集资金到位前可先以自筹资金投入后续置换[9] 程序性审议 - 监事会以3票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过全部17项议案 包括交易符合性审查 交易方案 预案审议等事项[1][2][10] - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 其中交易方案需逐项审议[2][10]