监事会会议召开情况 - 河南清水源科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月12日通过邮件、电话方式送达各位监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席5名，其中监事王跃龙以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王跃龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需提交股东会批准 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理制度修订内容 - 根据新《公司法》配套规则，公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [2] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等12项法律法规 [2] - 同步修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度，删除涉及"监事会"的条款 [2] - 修订范围涵盖《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等5项配套制度 [2] 信息披露安排 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 [3]