董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责并报告工作 [2] - 专门委员会委员由董事担任，任期与董事一致，委员空缺时由董事会补选 [2] - 证券部协助各委员会开展日常工作及会务管理 [2][4][10][15][21] 战略与发展委员会 - 由3名董事组成，董事长担任召集人，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究 [4][5] - 职责范围包括：战略规划研究、重大投融资方案评估、资本运作项目审议及其他重大事项 [6] - 决策程序要求三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，可采用通讯表决方式 [7][8] 提名委员会 - 由3名董事组成且独立董事占多数，独立董事担任召集人，负责董事及高管人选遴选 [9][10] - 工作内容包括制定人选标准、任免董事、聘任高管等，选任程序包含初选、资格审查等环节 [11][12] - 会议需提前三天通知，三分之二委员出席方有效，决议需过半数通过 [13] 审计委员会 - 由3名委员组成且独立董事占多数，至少含1名会计专业人士，负责财务信息披露监督及内控评估 [14][15] - 关键职权包括审议财务报告、选聘会计师事务所、决定会计政策变更等 [16] - 每季度至少召开一次会议，需保存会议记录并由委员签字 [17][18][19] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成且独立董事占多数，负责制定董事及高管考核标准与薪酬方案 [19][20][21] - 工作范围涵盖薪酬政策制定、股权激励计划审议等，相关董事需回避表决 [22][23] - 会议决议需书面提交董事会，讨论内容需严格保密 [24]