董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日以书面和电子邮件等方式发出 [1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 增补公司董事 - 审议通过《关于增补公司董事的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 议案已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议，尚需提交股东大会审议 [1] 选举战略与可持续发展委员会委员 - 审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 议案在股东大会审议通过马志伟先生担任公司董事后生效 [2] 聘任高级管理人员 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议 [2]