董事会会议召开情况 - 公司八届二十七次董事会会议通知于2025年6月14日送达，会议实际出席董事11人，符合法定人数 [1] 董事会会议审议情况 在香港设立全资子公司 - 公司通过在香港设立全资子公司的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 新设子公司注册资本为5000万港币，旨在优化境外资金使用效率并降低财务成本与风险 [1] 续聘会计师事务所 - 公司通过续聘会计师事务所的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案已事先经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [2]