员工持股计划会议概况 - 广博股份2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，出席持有人102人，代表份额29,914,080份，占总份额100% [1] - 会议由董事会秘书江淑莹召集主持，程序符合《2025年员工持股计划》及管理办法规定 [1] 管理委员会设立事项 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，授权其监督日常管理并行使股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与员工持股计划存续期一致 [1] 管理委员会成员选举 - 选举吴军杰、钟琪、陈红亚为管理委员会委员，三人均未在控股股东单位任职，与公司大股东及董监高无关联关系 [2] - 同日召开的管理委员会第一次会议选举吴军杰为主任，任期与计划存续期一致 [3] 授权事项表决结果 - 三项议案表决结果均为全票通过：同意29,914,080份（100%），反对和弃权均为0份 [2][4] - 授权范围包括持有人份额变动处理、证券账户开立及管理委员会职责履行等事项，有效期至计划终止 [4]