股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月19日在北京海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，董事长彭涛主持[3] - 会议通知于2025年5月29日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 出席股东及代理人共77名，代表股份2.234亿股，占公司有表决权股份总数的55.8416%[4] 议案表决结果 - 财务决算报告：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - 利润分配方案：通过率99.8807%（同意2.231亿股），反对率0.1062%[6] - 年度报告及摘要：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - 关联交易议案： - 2024年执行情况及2025年预计：通过率97.4603%（同意1022万股），关联股东回避表决[8] - 综合授信及担保：通过率97.5524%（同意1023万股），反对率2.1405%[10] - 金融服务协议：通过率97.6096%（同意1024万股），反对率2.1090%[10] - 募投项目变更：通过率99.8850%（同意2.231亿股），实施内容调整及周期延长获批准[9] 公司治理事项 - 董事会/监事会工作报告分别以99.8812%和99.8794%高票通过[6][8] - 董事/监事薪酬方案均获99.8792%支持率，反对票不足0.11%[9] - 独立董事述职报告通过率99.8767%，显示治理结构运行规范[6] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[2][3] - 表决程序经律师、股东代表及监事共同监督，网络投票结果由上交所系统认证[4][10]