董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月13日以邮件方式发出通知，并于2025年6月18日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实到9名，召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易议案审议 - 控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，原第三期合同将于2025年6月30日到期 [1] - SK海力士为海太半导体第二大股东（持股45%），本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 议案表决结果为8票同意，关联董事黄睿回避表决 [2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议，需提交股东大会批准 [2] 基金增资扩募议案 - 聚源启新股权投资基金认缴出资总额由8亿元增至12亿元，公司作为有限合伙人增资3600万元，持股比例保持9%不变 [2] - 新增有限合伙人包括江城产业投资基金和山东省新动能资本管理有限公司 [2] - 无锡创投（关联方）增资4400万元，持股比例维持11%，交易构成关联共同投资 [2] - 议案表决结果为7票同意，关联董事黄睿、李佳颐回避表决 [3] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月4日14:30在无锡市梁溪区召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详情参见上海证券交易所网站公告 [3]