公司治理决议 - 董事会于2025年6月17日召开第十一届第四次临时会议 全体7名董事参与表决且均投同意票 [1] - 会议审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法》议案 将根据年度经营业绩考核指标完成情况结合个人履职及考核评价结果确定薪酬 [1] - 授权董事长与总经理签订经营业绩责任书 同时授权总经理与经理层副职签订相关文本 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件形式发送至全体董事 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 该议案已于2025年6月12日经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过 [2]