董事会换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升），独立董事3名（李萍、匡同春、石安琴）[1] - 雷琦当选董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[1] - 独立董事李萍和匡同春自2020年7月14日起担任独立董事，任期将于2026年7月13日期满，符合连任不超过六年的规定[2] 专门委员会组成 - 战略委员会由雷琦（主任委员）、匡同春、李俊斌组成[2] - 提名委员会由匡同春（主任委员）、石安琴、雷琦组成[2] - 审计委员会由李萍（主任委员）、匡同春、陈升组成[2] - 薪酬与考核委员会由石安琴（主任委员）、李萍、曾勇发组成[2] 高级管理人员聘任 - 续聘雷琦为总经理，李俊斌和曾勇发为副总经理，裴爽为董事会秘书，余思榆为财务负责人[2] - 聘任梁健菲为内部审计负责人[2] - 上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[2] 董事会秘书信息 - 董事会秘书裴爽已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的工作经验和专业知识[3] - 联系方式：通讯地址佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号，邮编528216，电话0757-85130222，传真0757-85130720，邮箱jsgfzq@jushen.co[3] 离任人员情况 - 第三届董事会独立董事杨中硕不再担任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，未持有公司股份[3] - 第三届监事会任期届满，邹启用、赖绍会、周小颖不再担任监事职务，离任后仍在公司任职，周小颖间接持有公司股票3万股[4] 新任财务负责人背景 - 余思榆（女，1989年10月出生）本科学历，中国注册会计师非执业会员、高级会计师职称[6] - 曾担任保利（佛山）酒店有限公司助理总会计师、恒大地产集团福州有限公司会计师、美的置业集团有限公司财务管理经理、佛山市万科置业有限公司财务运营合伙人、佛山市高明建设投资集团有限公司风控审计部负责人[6] - 2024年8月至今先后担任公司风控审计部副总监、财务中心副总监、财务中心总监、财务负责人[6] 新任董事会秘书背景 - 裴爽（男，1994年9月出生）本科学历，中级会计师职称，中共党员[7] - 曾于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292）分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务[7] - 2023年3月至今担任公司董事会秘书职务[7] 新任内部审计负责人背景 - 梁健菲（女，1996年1月出生）本科学历[8] - 曾担任佛山市长盛兴隆装饰材料有限公司行政专员、三水飞马包装有限公司行政专员、广东邦普循环科技有限公司专利工程师[8] - 2025年3月起担任公司风控审计部专员[8] 人员任职合规性 - 余思榆、裴爽、梁健菲均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系[7][8][9] - 均不存在《公司法》规定不得担任职务的情形，未被采取市场禁入措施，未被公开认定不适合任职，最近三年未受行政处罚或公开谴责，不属于失信被执行人[7][8][9]