股东大会基本情况 - 公司于2025年6月16日在广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为111人，代表表决权股份数量195,152,044股，占公司享有表决权股份总数的64.4881% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长包晓军先生主持 [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过，无被否决议案 [1] - 所有议案均获得超高比例赞成票，其中多项议案赞成比例达99.9838% [2][3][4] - 关于修订公司章程、取消监事会并办理工商变更登记的议案获得99.9958%的赞成票 [7] - 关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案获得99.9838%的赞成票 [10] 重大资产交易事项 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金 [11][12][13] - 交易方案包括标的资产作价、过渡期损益安排、产权转移、业绩承诺与补偿机制等详细条款 [11][12] - 配套融资方案涉及发行对象、定价方式、锁定期安排、资金用途等具体安排 [13][14] - 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组和重组上市 [15][16] 合规性确认 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定 [7] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定及《自律监管指引第6号》第三十条规定 [7][16] - 公司股票交易未出现异常波动情形 [17] - 公司已签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩承诺及补偿协议 [17] 文件与报告 - 公司审议通过了本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告 [18] - 评估机构确认评估独立性、评估假设合理性、评估方法与目的相关性及定价公允性 [9][18] - 公司前次募集资金使用情况报告获得通过 [19] - 本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的情形 [9]