公司治理结构 - 公司经理人员包括总经理、副总经理和财务负责人 [1] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 其他高级管理人员由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [1] - 董事可兼任高级管理人员 但兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事人数不得超过董事总数的二分之一 [1] 总经理任职资格 - 总经理每届任期三年并可连聘连任 对董事会负责 [1] - 需具备丰富的经济理论知识和管理实践经验 具有经济管理能力、决策能力和行政执行能力 [1] - 需具有知能善任、协调全局的能力 熟悉多种行业生产经营并掌握国家政策法规 [1] - 被中国证监会确定为市场禁入者或认定不适宜任职者不得担任总经理 [2] 经理人员义务规定 - 不得在控股股东控制的其他企业担任除董事外的职务或领薪 [2] - 必须遵守八项忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入、谋取商业机会等 [2][3] - 必须遵守六项勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确等 [3] 总经理职责权限 - 对董事会负责并定期报告工作 维护公司法人财产权确保资产保值增值 [3] - 组织实施董事会决议和年度经营计划 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度 [4] - 有权提请聘任或解聘副总经理和财务总监 决定其他管理人员的聘任解聘 [4] - 负责决策非由股东会及董事会审议的事项 日常经营事项由总经理决策 [4] 副总经理配置与授权 - 公司设副总经理若干名和财务总监一名 [4] - 总经理可授权副总经理分管具体工作 副总经理在分管范围内向总经理汇报工作 [4] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议是经营管理决议机构 由总经理或受托副总经理召集主持 [7] - 会议决策原则为意见一致时共同决策 意见不一致时由总经理最终决策 [7] - 每月召开一次 特殊情况需在三个工作日内召开包括董事会要求或突发性事件发生时 [7] - 会议分为常务会议（总经理+副总经理）和扩大会议（增加财务总监及其他人员） [8] 会议议事规则 - 会议议题包括公司经营发展重大事项及高级管理人员提交的事项 [8][9] - 议事程序包括分管领导先处理一般事项 重大事项需会前提交书面材料讨论 [9] - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、发言要点和结论 [9] - 会议决定违反法规致使公司损失时 参与决定人员需负赔偿责任但发言表明异议者可免责 [9] 报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作并接受监督 [10] - 需向董事会报告重大合同执行情况、资金运用情况和盈亏情况 保证报告真实性 [10] - 定期向董事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 [10] 绩效与约束机制 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定考核方案 [10] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 参照绩效考核指标发放 [10] - 违反法规或工作失职致使公司损失时将根据情节追究经济处罚或法律责任 [10] 制度实施规范 - 本制度由总经理办公会拟定并经董事会审议通过后生效 [12] - 制度解释权归董事会 未尽事宜按相关法律法规执行 [12]