董事会会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场与通讯表决相结合方式召开，应到董事5人，实到5人，由董事长夏靖主持[1] - 会议通知已于2025年6月6日通过专人送达、邮件、电话等方式发出，召集程序符合法律法规及公司章程规定[1] 股票期权激励计划调整 - 因1名激励对象离职，首次授予人数由93人调整为92人，首次授予股票期权数量由220.21万份减至219.41万份，总授予量270万份保持不变[20] - 因2024年年度权益分派实施（每股派息0.3564元），授予价格从19.22元/份调整为18.86元/份[21][22] - 调整事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意4票（关联董事谢林华回避）[3][4][5] 股票期权首次授予安排 - 授予日为2025年6月13日，向92名激励对象授予219.41万份股票期权，占公司总股本1.59%，行权价格18.86元/份[30][31] - 股票来源为定向发行A股或二级市场回购，激励计划有效期最长60个月，设置12/24/36个月分阶段等待期[30][33] - 行权条件与公司业绩挂钩：2025-2027年营业收入增长率目标分别为15%/30%/50%或净利润增长率10%/20%/35%[38][52] 监事会审议结果 - 监事会第七次会议全票通过调整及授予议案，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[10][12] - 确认激励对象名单合规，不含独立董事、监事及持股5%以上股东关联方，且无被监管处罚情形[61][62] 财务影响及实施程序 - 股份支付费用将分期确认，预计2025-2028年总成本1,037.47万元，对当期净利润影响有限[59] - 已履行股东大会授权、内幕信息自查、激励对象公示等程序，法律意见书及独立财务顾问认为流程合规[26][28][63]