股东大会召开基本情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:00 网络投票时间为同日9:15-15:00 覆盖深交所交易系统及互联网投票系统 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东可通过深交所系统行使表决权 [1] 股东参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年6月25日15:00 登记在册的普通股股东及其代理人有权出席 [2] - 同一表决权仅能选择现场或网络投票一种方式 重复表决以第一次有效投票为准 [2] - 中小投资者表决单独计票 指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议审议事项 - 提案1.00详情需参考2025年6月14日巨潮资讯网披露内容 [2] - 非累积投票提案的表决选项包括同意、反对、弃权 [5] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记 法人股东需加盖公章的营业执照复印件等材料 [3] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记 材料需在登记截止前送达董秘办公室 [3] - 登记信函需注明"股东大会"字样 通讯地址为江苏省南京市玄武区苏宁大道1号 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 身份认证流程参考系统指引 [6] - 互联网投票开放时间为2025年6月30日9:15至15:00 [5] 其他会务安排 - 会期半天 股东食宿交通自理 联系电话025-84418888-888122 联系人陈女士 [4] - 参会人员需提前10分钟到达会场 授权委托书模板详见公告附件 [4][5]