公司治理与股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年6月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1][5] - 股东大会将审议包括向全资子公司提供内部借款、开展融资租赁借款额度、续签金融服务协议等多项议案 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的9:15-15:00 [2][5] 董事会运作与决策 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过55项议案，涵盖人事任免、定期报告、关联交易、对外投资等重要事项 [12] - 董事会下设战略投资与ESG委员会、审计与法律风险管理委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会 [17] - 2024年8月完成董事会换届，第八届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名 [17] 公司经营与业绩 - 2024年控股运营装机容量达2,344.49万千瓦，同比增长323.94万千瓦，其中新能源装机205.49万千瓦 [15] - 全年累计完成发电量982.19亿千瓦时，同比增长6.10%，其中新能源发电量17.32亿千瓦时，同比增长326.21% [15] - 全年入厂标煤单价同比降低3.9%，长协煤量占总耗煤量的94% [16] 新能源业务发展 - 2024年新投产集中式新能源项目3个，总并网容量160.99万千瓦 [15] - 截至2024年底已累计取得新能源建设指标超过700万千瓦 [15] - 滑州热电50兆瓦/100兆瓦时独立储能项目获批国家级新型储能试点示范项目 [15] 财务与风险管理 - 全年融资成本率在上一年度基础上再降低33个基点 [16] - 2024年计提信用减值损失和资产减值损失合计影响合并利润总额52,445.55万元 [49] - 公司建立了法律、内控、风险、合规"四位一体"的法治工作体系，重大决策、经济合同、规章制度法律合规审核率达100% [20] 监事会监督 - 2024年监事会召开5次会议，对公司财务、关联交易、内控等方面进行监督 [24] - 监事会认为公司财务报告真实反映了财务状况和经营成果，内控体系有效 [25][26] - 2024年8月完成监事会换届，第八届监事会由5名监事组成 [24]