董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日通过电子邮件结合电话提示的方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知及议案资料 [1] - 会议于2025年6月12日以通讯方式召开 应出席董事10人 实际出席10人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过向郭家山村捐赠50万元用于苹果示范园建设项目（第三期）及1万元"爱心超市"货品补给资金 表决结果为全票通过 [1] - 审议通过设立香港子公司议案 拟以等值10亿元人民币注册资本设立 并授权经营层全权办理筹备、报批等事宜 表决结果为全票通过 [1][2] - 香港子公司设立提案需提交2025年7月1日临时股东大会审议 相关公告已同步披露于指定媒体 [2] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月1日14:30在西安市东新街319号公司二楼会议室召开 [2] - 股东大会通知已同步在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2]