股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月27日14点00分，地点位于陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于修订<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] - 累积投票议案包括董事会换届选举，其中非独立董事应选3人，独立董事应选3人 [2] - 议案1-5已通过公司第三届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年6月12日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券日报》 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 累积投票制下，股东持有的每股股票对应与应选人数相等的投票总数（如持有100股且应选董事3人，则拥有300票） [11][12] 参会与登记要求 - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册的A股股东（股票代码688102）有权出席 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [4][9] - 登记可通过现场、信函或电子邮件方式，截止时间为2025年6月26日15:00 [4][10] 其他安排 - 会议资料将在股东会召开前披露于上海证券交易所网站 [2] - 参会股东需提前半小时签到，食宿及交通费用自理 [10] - 会议联系人徐润升，联系电话029-81138188 [10]