董事会会议召开情况 - 威海广泰空港设备股份有限公司董事会三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订内容涉及《公司法》、《上市公司章程指引》及深交所相关规范 [1] - 董事会一致通过多项制度修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [1] - 其中第1-2、4-9项子议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月25日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 [2]