公司治理变更 - 公司第六届董事会第四十次会议于2025年6月9日召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [1] - 董事会通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《上市公司章程指引（2025修订）》要求修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，全票通过（9票同意） [2] 内部制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，涉及9项制度修订，其中第1-3项需股东大会审议（《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等） [2] - 其他内部治理制度将"股东大会"描述调整为"股东会"，不涉及实质性变更，董事会同意同步调整 [3] H股上市准备 - 董事会通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则的议案》，全票通过（9票同意），修订文件将提交股东大会审议 [4] - 修订后的H股上市适用章程及议事规则将在H股经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效，现行章程继续有效 [4] - 董事会逐项通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》，涉及2项制度（《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》H股适用版），需股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 董事会通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，拟定于2025年6月30日召开，审议第六届董事会第三十七次会议及本次会议部分议案 [6]