股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日9点30分在江西省赣州经济技术开发区孚能科技行政楼三楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 涉及融资融券等特殊账户需按相关规定执行投票程序 [4][5] 审议事项及股东权利 - 本次股东大会将审议7项议案 其中议案2和7对中小投资者单独计票 [7][8] - 股东可通过交易系统或互联网平台投票 首次网络投票需完成身份认证 [8] - 同一表决权以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [9][10] 参会及登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [11] - 自然人股东需携带身份证及股票账户卡原件 法人股东需提供营业执照副本等文件 [14][15] - 登记截止时间为2025年6月26日17时 可通过邮箱或信函方式办理 [15][16] 子公司担保事项 - 公司拟为三家全资子公司提供总额86.2亿元担保 其中孚能镇江58.2亿元 广州孚能14亿元 赣州新能源14亿元 [26][28] - 被担保方资产负债率均超70% 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日 [26][29] - 截至2025年3月31日 公司对外担保余额为32.89亿元 占最近一期净资产的33.18% [27][40] 子公司经营情况 - 孚能镇江注册资本45.14亿元 主营动力电池及系统业务 2025年3月末总资产148.7亿元 [31] - 广州孚能注册资本10亿元 从事电池制造及回收业务 成立时间为2023年4月 [32][33] - 赣州新能源注册资本1亿元 业务涵盖电池销售及光伏设备制造 2025年3月末净资产1.13亿元 [35]