独立董事任命 - 靳海明先生将在公司股东大会选举其担任独立董事后正式生效董事会专门委员会任职 [1] - 靳海明先生自愿放弃独立董事津贴并承诺不影响正常履职及责任承担 [2] - 靳海明先生具备独立董事任职条件无违规情形提名通过董事会审议 [3] 候选人背景 - 靳海明先生1969年出生本科学历冶金物理专业现任中国有色金属加工工业协会秘书长 [5] - 曾任渤海证券研究所经理北京安泰科投资总经理等职务无公司股票持有及关联关系 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月24日13:30在上海宝山区同济路333号召开 [7][8] - 投票方式为现场与网络投票结合网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [8] - 议案涉及独立董事调整等事项已通过第七届董事会第十六次会议审议 [9] 股东投票细则 - 股东可通过交易终端或互联网平台投票首次网络投票需完成身份认证 [10] - 多账户股东表决权合并计算重复投票以第一次结果为准 [10][11] - 累积投票制适用于董事选举股东可按持股数分配票数集中或分散投票 [17][18] 会议登记要求 - 股东需在6月19日16:30前通过传真或信函登记提供持股证明及身份文件 [13][14] - 现场参会者需携带原件提前30分钟到场配合登记 [14] 其他会务信息 - 会议联系人及联系方式公布地址为上海市宝山区同济路333号 [16] - 会期半天费用自理授权委托书需明确表决意向 [16][17]